Список вопросов базы знаний

Наличие налогового правоотношения - необходимое условие возникновения уголовно-правового отношения при совершении налогового преступления

Невручение обвиняемому приложения к обвинительному заключению - списка лиц, вызываемых в суд - не предусмотрено в УПК РФ

Носителями прав и обязанностей выступают только лишь обвиняемый и гражданский ответчик, с одной стороны, потерпевший и гражданский истец - с другой

Обвиняемый вправе пользоваться только помощью переводчика бесплатно

Объектом уголовного преступления являются удерживаемые денежные средства, которые налогоплательщик не уплатил в установленный законом срок в государственный бюджет

Перечень преступлений в сфере экономической деятельности предусмотрен только в главе 21 УК РФ

Подозреваемый вправе знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания

Подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2, 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ

Правовая неурегулированность многих проблем в сфере налогообложения, сложность и неоднозначность законодательной базы способствуют росту налоговой преступности, снижению уровня собираемости налогов

При расследовании и в судебном разбирательстве имеют место материальные, гражданско-правовые отношения

Сокрытие от сторон участия в уголовном процессе граждан под псевдонимом сделало бы невозможной и реализацию права заявлять ходатайства о раскрытии подлинных сведений о таких гражданах

Типичные следственные ситуации предопределяются особенностями основного преступления и характером его связи с подчинёнными преступлениями

Уголовно-правовые отношения возникают в момент получения органом государства сведений о совершении этого преступления

Участие в уголовном процессе граждан под псевдонимом является новеллой отечественного уголовного процесса

Банк-эмитент может открыть аккредитив без заявления плательщика

В тексте векселя могут допускаться исправления

Внесение в вексель несоответствующих действительности записей об индоссаменте, акцепте и авале является подлогом

Допускается приостановка платежа по чеку, если чекодатель уведомил банк об отказе от уже выданного чека

Защита от преступных посягательств, объектом которых является вексель, должна строиться в виде системы мер правового, организационного, технологического, криминалистического и сыскного характера

Использование платежных поручений в качестве фиктивного расчетного документа является одним из способов использования платежного поручения в целях обмана и злоупотребления

Надежным способом защиты от обмана со стороны малоизвестного контрагента является заключение договора с условием предварительной оплаты и отпуск товара после подтверждения банка о поступлении денег на счет получателя

Наиболее распространенным способом преступных посягательств с использованием платежных поручений является мошенничество

Обман в процессе операций с расчетными чеками совершается только чекодателем

Обман со стороны чекодателя может заключаться в умышленном дефекте оформления расчетного документа в виде расхождения номинала на корешке с номиналом чека

Описание процедур составления и условий выдачи векселя является мерой технологического характера предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения

Основным условием предупреждения хищений векселей путем мошенничества является проверка добросовестности и надежности предполагаемых контрагентов

Отзыв платежных поручений, как способ обмана, может использоваться для уклонения от ответственности за противоправные действия

При предъявлении векселя к оплате он обязательно подвергается проверке

Проверка соответствия порядкового номера поступившего платежного поручения номерам предшествующих документов является мерой предупреждения мошенничества при расчетах платежными поручениями

Умышленное искажение реквизитов и формы бланка векселя является подделкой

Утрата ценной бумаги представляет собой замаскированную кражу

Хищения при расчетах по аккредитивам редко связаны с заявлением ложных сведений об исполнении основного договора

Хищения с использованием аккредитивов причиняют ущерб только обманутому покупателю

Банковские кредиты предоставляются только физическим лицам

Банковский платежный технологический процесс является частью банковского технологического процесса

В целях обмана в кредитной сфере совершается смежное с мошенничеством преступление - лжепредпринимательство

В числе обманных предлогов для временного завладения паспортом широко распространены объяснения о намерении оформить по ним на работу имеющих регистрацию лиц из других регионов или государств

Выдача кредитов представляет собой наиболее распространенную услугу кредитных организаций

Дополнительные сведения о реальности существования организации-заемщика может дать информация о наличии у фирмы постоянных производственных и складских помещений

Критерием отнесения информации к категории банковской тайны может быть только содержание сведений в банковском документе

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок обеспечения банковской тайны, предопределены положениями НК РФ

Наиболее надежный способ проверить подлинность документа - обращение за подтверждением его подлинности в следственный орган или суд

Наибольшими возможностями для нанесения ущерба банку обладает его собственный персонал

Несанкционированная продажа кредитором заложенного имущества является мошенничеством

Одним из источников информации, позволяющей проверить факт существования организации заемщика, подлинность сведений и документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа, является Налоговый кодекс РФ

Получение кредита физическим лицом обусловлено залогом

Получение потребительских кредитов по фальшивым паспортам - самое распространенное явление

Прекращение допуска гражданина к банковской тайне может стать основанием для расторжения трудового договора с ним

Разработка и реализация практических мер по организации защиты банковской тайны возлагается на ее обладателя

Соблюдение банковской тайны - самое главное требование безопасности банковского дела