Вход | Регистрация

Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Вход в систему

Список вопросов базы знаний

Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

Страница:
1
2
3
4
5
6
7

Вопрос id:600670

Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются

?) необоснованное списание товарно-материальных ценностей при фактической их продаже без оприходования выручки

?) заполнение налоговой декларации ненадлежащим способом

?) выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы

?) неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов

Вопрос id:600671

Налоговая база, - это

?) сбор

?) цена реализуемого имущества (ценностей) с учётом налога, акцизов без включения в неё налога с продаж

?) сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) с учётом налога

?) сумма арендной платы с учётом налога

Вопрос id:600672

Налоговый агент – это

?) иной сотрудник федеральной налоговой службы

?) лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов

?) лицо, которое уполномочено руководством организации, учреждения предоставлять в органы федеральной налоговой службы сведения об уплате налогов

?) инспектор федеральной налоговой службы, выявивший случаи неуплаты налогов налогоплательщиками

Вопрос id:600673

Нарушение правил сделки, – это

?) нарушение одной из сторон условий сделки

?) совершение сделки с валютными ценностями, не уполномоченным на это лицом

?) нарушение обоими сторонами условий сделки

?) совершение любой сделки лицом, не имеющим на это лицензии

Вопрос id:600674

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции подразумевает под собой

?) устрашение (запугивание) конкурентов

?) установление монопольно высоких или монопольно низких цен

?) ограничение доступа на рынок

?) установление или поддержание единых цен

Вопрос id:600675

Незаконное использование товарного знака – это использование

?) чужого товарного знака без разрешения владельца

?) товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке

?) товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предприни-мательской деятельности определенного вида

?) товарного знака в целях рекламы

Вопрос id:600676

Несостоятельность (банкротство) считается состоявшимся фактом при следующих обстоятельствах после

?) его признания Центральным Банком РФ

?) объявления об этом должником при его добросовестной ликвидации

?) его признания судом общей юрисдикции

?) его признания арбитражным судом

Вопрос id:600677

О назначении ревизии следователь выносит

?) постановление

?) заключение

?) определение

?) представление

Вопрос id:600678

О производстве обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следователь выносит

?) заключение

?) определение

?) постановление

?) представление

Вопрос id:600679

Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере

?) кредитования

?) распределения и потребления материальных благ

?) денежной и кредитной системы РФ

?) предпринимательской деятельности

Вопрос id:600680

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, и иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, - это

?) подоходный налог

?) акциз

?) пошлина

?) сбор

Вопрос id:600681

Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это

?) пошлина

?) сбор

?) налог

?) акциз

Вопрос id:600682

Основные приёмы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами

?) ненадлежащее оформление первичных документов на выплату денежных средств на предприятиях

?) отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности

?) отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности

?) сокрытие денежных средств либо имущества организации

Вопрос id:600683

Основным государственным органом РФ, осуществляющим борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, является

?) Счётная палата

?) Федеральная налоговая служба

?) Федеральная служба федерального имущества

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

Вопрос id:600684

Основными следственными действиями при расследовании незаконного предпринимательства являются

?) осмотр производственных, торговых и иных помещений, оборудования

?) задержание подозреваемых

?) допрос свидетелей и потерпевших

?) выемка соответствующих документов, имеющих отношение к делу

?) выемка обнаруженных в ходе осмотра помещений и оборудования предметов, представляющих интерес по делу

?) назначение необходимых экспертиз

Вопрос id:600685

Первоначальный срок предварительного следствия налоговых преступлений составляет

?) шесть месяцев

?) один месяц

?) два месяца

?) три месяца

Вопрос id:600686

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, и органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, определяет

?) Правительство РФ

?) Федеральное собрание РФ

?) органы исполнительной власти в субъектах РФ

?) Президент РФ

Вопрос id:600687

Пластиковая карта со встроенной в неё микросхемой называется

?) импринтером

?) смарт-листом

?) смарт-карта

?) стоп-листом

Вопрос id:600688

Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счёт в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется

?) дебетовой

?) кредитной

?) кредитно-расчетной

?) кредитно-дебетовой

Вопрос id:600689

По кредитному договору кредитором может быть

?) любое физическое лицо

?) пенсионный фонд

?) банк (иная кредитная организация), имеющая соответствующую лицензию Центрального банка РФ

?) стабилизационный фонд

Вопрос id:600690

Под аудиторской проверкой понимают

?) проверку, проводимую лицами, выделяемыми руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ

?) проверку, проводимую специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией по отношению к ревизуемой организации

?) независимую, вневедомственную проверку бухгалтерской отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований, проводящуюся специальными лицами

?) проверку фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчётов предприятия на определённый момент времени

Вопрос id:600691

Под пластиковыми платёжными средствами понимают различные по назначению и способам расчётов карточки с электронной

?) памятью

?) речью

?) связью

?) памятью и связью

Вопрос id:600692

Полиграфический способ подделки денег и ценных бумаг состоит

?) размягчение краски подлинных денег и получение с них оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише

?) фотосъемка подлинных денег и ценных бумаг

?) получение негативов и их ретушь

?) изготовление печатных форм и получение с них оттисков

Вопрос id:600693

Порядок кредитования определяется нормами ___ законодательства

?) специального банковского

?) арбитражного

?) уголовного

?) гражданского

Вопрос id:600694

Предварительная проверка поступившей информации о налоговых преступлениях производится путём проведения

?) запросов и проверок налоговыми органами

?) ревизии, аудиторских проверок

?) документальных проверок

?) выемки и осмотра документов

Вопрос id:600695

Предварительное следствие по налоговым преступлениям производится следователями

?) федеральной службы налоговой полиции

?) федеральной службы безопасности

?) органов внутренних дел

?) прокуратуры

Вопрос id:600696

Предварительную проверку информации о налоговых преступлениях в основном производит

?) Федеральная налоговая служба

?) Федеральная таможенная служба

?) Федеральная служба федерального имущества

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

Вопрос id:600697

Предметом кредитного договора являются только

?) золото и другие драгоценности

?) автотранспортные средства

?) недвижимое имущество

?) денежные средства

Вопрос id:600698

Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности являются

?) имущество граждан

?) сырье, промышленные изделия

?) рекламная информация

?) деньги, ценные бумаги, драгоценности

Вопрос id:600699

Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, оказываемой на основе трудовых правоотношений, является

?) эскортом

?) услугой

?) сделкой

?) сервисом

Вопрос id:600700

Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие

?) право собственности

?) экономическую деятельность

?) интересы службы в коммерческой или иной организациях

?) защиту прав потребителей

Вопрос id:600701

При изготовлении пластиковых платёжных средств используются следующие виды защиты

?) эмбассирование

?) нанесение магнитной полосы

?) нанесение голографических изображений

?) ламинирование

?) личная роспись владельца карты

Вопрос id:600702

При обнаружении оборудования, на котором предположительно изготавливались поддельные деньги (банкноты) или ценные бумаги, проводится следственный эксперимент с целью разрешения следующих вопросов

?) о производительности данного оборудования, сроках его эксплуатации

?) о наличии у подозреваемого (обвиняемого) навыков, необходимых для изготов-ления поддельных денег (ценных бумаг)

?) о возможности совершить определенные действия в определённых условиях

?) об использовании для изготовления изъятых поддельных денег (ценных бумаг) конкретного оборудования, инструмента, красок и других материалов

?) о месте изготовления данного оборудования

Вопрос id:600703

При получении информации об обнаруженных сомнительных банковских билетах (ценных бумаг) первыми следственными действиями являются:

?) осмотр банкнот (ценных бумаг) с целью установления признаков, указывающих на подделку

?) предъявление обвинения и допрос обвиняемого

?) осмотр места реализации и обнаружения данных банкнот (ценных бумаг)

?) назначение экспертиз с целью решения вопроса о подлинности данных банкнот (ценных бумаг)

?) допросы потерпевших, свидетелей

Вопрос id:600704

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в отношении документов, изъятых у подозреваемых (обвиняемых), могут назначаться

?) трасологическая экспертиза

?) почерковедческая экспертиза

?) инженерно-техническая экспертиза

?) технико-криминалистическая экспертиза документов

Вопрос id:600705

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, приемлема следующая схема

?) выявление коммерческих операций, которые могут свидетельствовать о незаконной финансовой деятельности.

?) выборочная проверка коммерческих структур, получивших за короткое время большой доход или имеющих изначально большой уставный фонд, на предмет законности их деятельности

?) установление наличия у этих лиц связей с коммерческими структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли

?) выявление наличия коррупционных связей в различных органах власти

?) установление круга лиц, подозреваемых в легализации незаконных доходов

Вопрос id:600706

При расследовании налоговых преступлений для установления соответствия документов существующим правилам организации бухгалтерского учёта и отчётности назначается

?) судебно-экономическая экспертиза

?) криминалистическая экспертиза документов

?) судебно-товароведческая экспертиза

?) судебно-бухгалтерская экспертиза

Вопрос id:600707

При расследовании налоговых преступлений назначаются следующие экспертизы

?) почерковедческая, баллистическая

?) инженерно-технологическая, компьютерно-техническая

?) судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая

?) технико-криминалистическая, товароведческая

Вопрос id:600708

При расследовании налоговых преступлений производится осмотр

?) документов

?) помещений

?) животных

?) местности

?) трупа

Вопрос id:600709

При расследовании незаконного использования товарного знака в ходе допроса подозреваемого необходимо выяснить следующие обстоятельства

?) знал ли подозреваемый, что использует чужой товарный знак без разрешения владельца

?) наличие коррупционных связей в органах государственной власти

?) обращался ли подозреваемый в Патентное ведомство с целью регистрации использования на своей продукции товарного знака, если да, то получал ли он отказ в регистрации

?) совершал ли он аналогичные действия ранее

Вопрос id:600710

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо провести следующие следственные действия

?) произвести выемку приобретённых потребителями товаров

?) произвести задержание подозреваемых

?) произвести выемку в патентном ведомстве

?) допросить владельца товарного знака

?) допросить потребителей

?) назначить необходимые по делу экспертизы

Вопрос id:600711

При расследовании незаконной банковской деятельности подлежит установлению

?) отсутствие нарушений лицензионных требований

?) причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере

?) выполнение требований организационно-охранного характера

?) наличие или отсутствие регистрации или специального разрешения (лицензии)

Вопрос id:600712

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности важную роль играет инвентаризация, под которой понимают

Вопрос id:600713

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности до возбуждении уголовного дела производят следующие следственные действия

?) осмотр места происшествия

?) свидетельствование

?) допрос потерпевшего, свидетеля

?) назначение экспертизы

Вопрос id:600714

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности нередко следователем назначается ревизия, под которой понимают

?) проверку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (предприятия, организации и т.д.) путём установления правильности ведения операций бухгалтерского учёта, материального учёта складского хозяйства, оперативного учёта в сфере производства

Вопрос id:600715

При расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения, аудио-, видеозапись с содержанием разговора между потерпевшим и подозреваемыми (обвиняемыми) направляется на ___ экспертизу

?) инженерно-техническую

?) компьютерно-техническую

?) фоноскопическую

?) одорологическую

Вопрос id:600716

Признаками использования результатов хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, могут выступать

?) скупка акций данного предприятия

?) совершение крупных сделок по приобретению ценных вещей, недвижимости

?) участие в благотворительных акциях

?) наличие крупных вкладов в банке

Вопрос id:600717

Процедура достижения договорённости между должником и кредитором относительно отсрочки платежа называется

?) преднамеренным банкротством

?) мировым соглашением

?) конкурсным производством

?) реорганизационной процедурой

Вопрос id:600718

Процесс, осуществляемый с целью придания полученных преступным путём финансовых средств в виде правомерно полученных, называется

?) сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

?) приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

?) легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём

?) использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём

Вопрос id:600719

Реорганизационные процедуры в отношении организации должника (банкрота) включают в себя

?) санацию (оздоровление) с целью предотвращения ликвидации организации должника

?) слияние организации должника (банкрота) с другой, более благополучной с финансовой точки зрения организацией.

?) внешнее управление имуществом должника

?) получение новых кредитов в банках

Страница:
1
2
3
4
5
6
7