Вход | Регистрация

Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Вход в систему

Список вопросов базы знаний

Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

Страница:
1
2
3
4
5
6
7

Вопрос id:600670

Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются

?) выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы

?) заполнение налоговой декларации ненадлежащим способом

?) неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов

?) необоснованное списание товарно-материальных ценностей при фактической их продаже без оприходования выручки

Вопрос id:600671

Налоговая база, - это

?) сбор

?) цена реализуемого имущества (ценностей) с учётом налога, акцизов без включения в неё налога с продаж

?) сумма арендной платы с учётом налога

?) сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) с учётом налога

Вопрос id:600672

Налоговый агент – это

?) иной сотрудник федеральной налоговой службы

?) инспектор федеральной налоговой службы, выявивший случаи неуплаты налогов налогоплательщиками

?) лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов

?) лицо, которое уполномочено руководством организации, учреждения предоставлять в органы федеральной налоговой службы сведения об уплате налогов

Вопрос id:600673

Нарушение правил сделки, – это

?) нарушение обоими сторонами условий сделки

?) совершение любой сделки лицом, не имеющим на это лицензии

?) совершение сделки с валютными ценностями, не уполномоченным на это лицом

?) нарушение одной из сторон условий сделки

Вопрос id:600674

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции подразумевает под собой

?) установление или поддержание единых цен

?) установление монопольно высоких или монопольно низких цен

?) ограничение доступа на рынок

?) устрашение (запугивание) конкурентов

Вопрос id:600675

Незаконное использование товарного знака – это использование

?) товарного знака в целях рекламы

?) товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке

?) товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предприни-мательской деятельности определенного вида

?) чужого товарного знака без разрешения владельца

Вопрос id:600676

Несостоятельность (банкротство) считается состоявшимся фактом при следующих обстоятельствах после

?) объявления об этом должником при его добросовестной ликвидации

?) его признания Центральным Банком РФ

?) его признания арбитражным судом

?) его признания судом общей юрисдикции

Вопрос id:600677

О назначении ревизии следователь выносит

?) постановление

?) определение

?) заключение

?) представление

Вопрос id:600678

О производстве обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следователь выносит

?) постановление

?) определение

?) представление

?) заключение

Вопрос id:600679

Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере

?) денежной и кредитной системы РФ

?) распределения и потребления материальных благ

?) кредитования

?) предпринимательской деятельности

Вопрос id:600680

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, и иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, - это

?) подоходный налог

?) акциз

?) пошлина

?) сбор

Вопрос id:600681

Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это

?) сбор

?) пошлина

?) акциз

?) налог

Вопрос id:600682

Основные приёмы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами

?) отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности

?) ненадлежащее оформление первичных документов на выплату денежных средств на предприятиях

?) сокрытие денежных средств либо имущества организации

?) отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности

Вопрос id:600683

Основным государственным органом РФ, осуществляющим борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, является

?) Федеральная налоговая служба

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

?) Федеральная служба федерального имущества

?) Счётная палата

Вопрос id:600684

Основными следственными действиями при расследовании незаконного предпринимательства являются

?) выемка обнаруженных в ходе осмотра помещений и оборудования предметов, представляющих интерес по делу

?) выемка соответствующих документов, имеющих отношение к делу

?) допрос свидетелей и потерпевших

?) осмотр производственных, торговых и иных помещений, оборудования

?) назначение необходимых экспертиз

?) задержание подозреваемых

Вопрос id:600685

Первоначальный срок предварительного следствия налоговых преступлений составляет

?) два месяца

?) один месяц

?) три месяца

?) шесть месяцев

Вопрос id:600686

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, и органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, определяет

?) Правительство РФ

?) органы исполнительной власти в субъектах РФ

?) Президент РФ

?) Федеральное собрание РФ

Вопрос id:600687

Пластиковая карта со встроенной в неё микросхемой называется

?) стоп-листом

?) смарт-листом

?) импринтером

?) смарт-карта

Вопрос id:600688

Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счёт в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется

?) дебетовой

?) кредитно-расчетной

?) кредитно-дебетовой

?) кредитной

Вопрос id:600689

По кредитному договору кредитором может быть

?) любое физическое лицо

?) пенсионный фонд

?) банк (иная кредитная организация), имеющая соответствующую лицензию Центрального банка РФ

?) стабилизационный фонд

Вопрос id:600690

Под аудиторской проверкой понимают

?) независимую, вневедомственную проверку бухгалтерской отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований, проводящуюся специальными лицами

?) проверку, проводимую специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией по отношению к ревизуемой организации

?) проверку, проводимую лицами, выделяемыми руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ

?) проверку фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчётов предприятия на определённый момент времени

Вопрос id:600691

Под пластиковыми платёжными средствами понимают различные по назначению и способам расчётов карточки с электронной

?) памятью

?) речью

?) памятью и связью

?) связью

Вопрос id:600692

Полиграфический способ подделки денег и ценных бумаг состоит

?) размягчение краски подлинных денег и получение с них оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише

?) фотосъемка подлинных денег и ценных бумаг

?) получение негативов и их ретушь

?) изготовление печатных форм и получение с них оттисков

Вопрос id:600693

Порядок кредитования определяется нормами ___ законодательства

?) специального банковского

?) уголовного

?) арбитражного

?) гражданского

Вопрос id:600694

Предварительная проверка поступившей информации о налоговых преступлениях производится путём проведения

?) выемки и осмотра документов

?) документальных проверок

?) запросов и проверок налоговыми органами

?) ревизии, аудиторских проверок

Вопрос id:600695

Предварительное следствие по налоговым преступлениям производится следователями

?) федеральной службы безопасности

?) прокуратуры

?) федеральной службы налоговой полиции

?) органов внутренних дел

Вопрос id:600696

Предварительную проверку информации о налоговых преступлениях в основном производит

?) Федеральная таможенная служба

?) Федеральная служба федерального имущества

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

?) Федеральная налоговая служба

Вопрос id:600697

Предметом кредитного договора являются только

?) денежные средства

?) автотранспортные средства

?) недвижимое имущество

?) золото и другие драгоценности

Вопрос id:600698

Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности являются

?) рекламная информация

?) имущество граждан

?) сырье, промышленные изделия

?) деньги, ценные бумаги, драгоценности

Вопрос id:600699

Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, оказываемой на основе трудовых правоотношений, является

?) услугой

?) сервисом

?) сделкой

?) эскортом

Вопрос id:600700

Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие

?) защиту прав потребителей

?) право собственности

?) интересы службы в коммерческой или иной организациях

?) экономическую деятельность

Вопрос id:600701

При изготовлении пластиковых платёжных средств используются следующие виды защиты

?) ламинирование

?) нанесение голографических изображений

?) нанесение магнитной полосы

?) личная роспись владельца карты

?) эмбассирование

Вопрос id:600702

При обнаружении оборудования, на котором предположительно изготавливались поддельные деньги (банкноты) или ценные бумаги, проводится следственный эксперимент с целью разрешения следующих вопросов

?) о возможности совершить определенные действия в определённых условиях

?) об использовании для изготовления изъятых поддельных денег (ценных бумаг) конкретного оборудования, инструмента, красок и других материалов

?) о месте изготовления данного оборудования

?) о наличии у подозреваемого (обвиняемого) навыков, необходимых для изготов-ления поддельных денег (ценных бумаг)

?) о производительности данного оборудования, сроках его эксплуатации

Вопрос id:600703

При получении информации об обнаруженных сомнительных банковских билетах (ценных бумаг) первыми следственными действиями являются:

?) осмотр места реализации и обнаружения данных банкнот (ценных бумаг)

?) осмотр банкнот (ценных бумаг) с целью установления признаков, указывающих на подделку

?) назначение экспертиз с целью решения вопроса о подлинности данных банкнот (ценных бумаг)

?) предъявление обвинения и допрос обвиняемого

?) допросы потерпевших, свидетелей

Вопрос id:600704

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в отношении документов, изъятых у подозреваемых (обвиняемых), могут назначаться

?) инженерно-техническая экспертиза

?) трасологическая экспертиза

?) технико-криминалистическая экспертиза документов

?) почерковедческая экспертиза

Вопрос id:600705

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, приемлема следующая схема

?) выборочная проверка коммерческих структур, получивших за короткое время большой доход или имеющих изначально большой уставный фонд, на предмет законности их деятельности

?) установление круга лиц, подозреваемых в легализации незаконных доходов

?) выявление коммерческих операций, которые могут свидетельствовать о незаконной финансовой деятельности.

?) выявление наличия коррупционных связей в различных органах власти

?) установление наличия у этих лиц связей с коммерческими структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли

Вопрос id:600706

При расследовании налоговых преступлений для установления соответствия документов существующим правилам организации бухгалтерского учёта и отчётности назначается

?) криминалистическая экспертиза документов

?) судебно-товароведческая экспертиза

?) судебно-бухгалтерская экспертиза

?) судебно-экономическая экспертиза

Вопрос id:600707

При расследовании налоговых преступлений назначаются следующие экспертизы

?) судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая

?) технико-криминалистическая, товароведческая

?) инженерно-технологическая, компьютерно-техническая

?) почерковедческая, баллистическая

Вопрос id:600708

При расследовании налоговых преступлений производится осмотр

?) помещений

?) местности

?) животных

?) трупа

?) документов

Вопрос id:600709

При расследовании незаконного использования товарного знака в ходе допроса подозреваемого необходимо выяснить следующие обстоятельства

?) обращался ли подозреваемый в Патентное ведомство с целью регистрации использования на своей продукции товарного знака, если да, то получал ли он отказ в регистрации

?) совершал ли он аналогичные действия ранее

?) знал ли подозреваемый, что использует чужой товарный знак без разрешения владельца

?) наличие коррупционных связей в органах государственной власти

Вопрос id:600710

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо провести следующие следственные действия

?) произвести выемку приобретённых потребителями товаров

?) произвести выемку в патентном ведомстве

?) произвести задержание подозреваемых

?) допросить потребителей

?) назначить необходимые по делу экспертизы

?) допросить владельца товарного знака

Вопрос id:600711

При расследовании незаконной банковской деятельности подлежит установлению

?) отсутствие нарушений лицензионных требований

?) выполнение требований организационно-охранного характера

?) наличие или отсутствие регистрации или специального разрешения (лицензии)

?) причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере

Вопрос id:600712

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности важную роль играет инвентаризация, под которой понимают

Вопрос id:600713

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности до возбуждении уголовного дела производят следующие следственные действия

?) допрос потерпевшего, свидетеля

?) осмотр места происшествия

?) свидетельствование

?) назначение экспертизы

Вопрос id:600714

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности нередко следователем назначается ревизия, под которой понимают

?) проверку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (предприятия, организации и т.д.) путём установления правильности ведения операций бухгалтерского учёта, материального учёта складского хозяйства, оперативного учёта в сфере производства

Вопрос id:600715

При расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения, аудио-, видеозапись с содержанием разговора между потерпевшим и подозреваемыми (обвиняемыми) направляется на ___ экспертизу

?) одорологическую

?) компьютерно-техническую

?) инженерно-техническую

?) фоноскопическую

Вопрос id:600716

Признаками использования результатов хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, могут выступать

?) наличие крупных вкладов в банке

?) участие в благотворительных акциях

?) скупка акций данного предприятия

?) совершение крупных сделок по приобретению ценных вещей, недвижимости

Вопрос id:600717

Процедура достижения договорённости между должником и кредитором относительно отсрочки платежа называется

?) мировым соглашением

?) конкурсным производством

?) реорганизационной процедурой

?) преднамеренным банкротством

Вопрос id:600718

Процесс, осуществляемый с целью придания полученных преступным путём финансовых средств в виде правомерно полученных, называется

?) сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

?) приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

?) использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём

?) легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём

Вопрос id:600719

Реорганизационные процедуры в отношении организации должника (банкрота) включают в себя

?) получение новых кредитов в банках

?) слияние организации должника (банкрота) с другой, более благополучной с финансовой точки зрения организацией.

?) внешнее управление имуществом должника

?) санацию (оздоровление) с целью предотвращения ликвидации организации должника

Страница:
1
2
3
4
5
6
7