Список вопросов базы знаний

Банк, в котором находятся денежные средства чекодателя, является чекодержателем:

Банк, где клиентом является плательщик, имеет свой корреспондентский счет:

Большинство хищений, совершенных в сфере банковской деятельности, остаются невыявленными и нераскрытыми:

Бывает, что хищение по подложным платежным документам организуют и исполняют должностные лица фактически существующих коммерческих предприятий:

В большинстве зарубежных стран большая часть финансовых операций осуществляется наличным путем:

В настоящее время банковских учреждений в РФ действует примерно:

В последнее время происходит раскол между "общеуголовной преступностью" и "интеллектуальной преступностью":

В России сложилась трехуровневая банковская система:

В США 25 % расчетов за товары и услуги осуществляется безналичным путем:

В ходе предварительной проверки получать копии документов, подтверждающих подложность платежных банковских документов, не надо:

В ходе расследования лица, задержанные при попытке распоряжения похищенными средствами, сразу признают свою причастность к совершенному преступлению:

Динамическая система, которая отражает конкретное состояние или конкретную обстановку на момент расследования:

За 2000-й год в кредитно-финансовой сфере выявлено преступлений на 40 % меньше, чем в 1999 году:

Кредитно-финансовая система России в условиях рыночной экономики изменилась:

Криминалистическая характеристика преступления в целом - совокупность типичных данных по преступлению в целом или отдельных его элементов:

Межбанковские расчеты регулируются положением ЦБ России от 12.04.01 г.:

Обстановка совершения преступления рассматривается как душевное состояние преступника:

Обстановка совершения преступления является элементом, характеризующим преступление:

Осмотр места происшествия является необходимым следственным действием:

Основным очагом деятельности криминальных группировок является Дальний Восток:

Письменное извещение, направляемое одним учреждением другому о выполненных операциях по счетам клиента, называется:

Плательщик, являясь клиентом банка, имеет в этом банке свой расчетный счет:

Полноструктурным способом совершения преступления является способ, в котором присутствуют все три стадии совершения преступления:

Расчетно-кассовые центры - банковская структура, которая выполняет банковские операции, одновременно осуществляя контроль за теми финансовыми операциями, потоками, которые шли через коммерческие банки:

Стадией совершения преступления не является:

Уголовное дело возбуждается при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что документы являются подложными:

Ущерб от преступлений в системе ЦБ России в 2000 году составил 40 миллиардов рублей:

ЦБ РФ выпущен справочник "РКЦ и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РФ":

Чек - ценная бумага, содержащая обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю:

Большинство уголовных дел о контрабанде возбуждается:

Выявление сотрудником таможенного органа признаков контрабанды должно быть оформлено:

Для установления наименования, сортности, качества и стоимости товаров, являющихся предметами контрабанды, назначается криминалистическая экспертиза веществ и материалов:

Для установления наличия или отсутствия у подозреваемого в совершении контрабанды навыков подделать документы, необходимые для таможенного контроля, в ходе расследования уголовного дела проводится следственный эксперимент:

Для установления перемещения предметов контрабанды через таможенную границу способом обманного использования средств таможенной идентификации, необходимо доказать факт использования с этой целью поддельного средства идентификации:

Дознание по делам о контрабанде (ч. 1 ст. 188 УК РФ) производится:

Имеющие значение для уголовного дела о контрабанде предметы и документы могут быть изъяты в ходе производства выемки, если точно известно, где и у кого они находятся и что именно подлежит изъятию:

К участию в осмотре места происшествия, отдельных предметов и документов по делам о контрабанде привлекаются специалисты из числа товароведов, искусствоведов, ювелиров, банковских служащих, работников таможенных органов и т.д.:

Контрабанда может быть совершена умышленно либо по неосторожности:

Местом совершения контрабанды является:

Недекларирование товаров и предметов, перемещаемых через таможенную границу, как способ совершения контрабанды представляет собой незаявление по установленной форме достоверных сведений о них, необходимых для таможенных целей:

Одним из самых распространенных способов собирания доказательств по делам о контрабанде является допрос потерпевших:

Очные ставки, предъявление для опознания, следственные эксперименты по делам о контрабанде обычно выступают в роли первоначальных следственных действий:

Перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу вне времени работы пункта таможенного контроля, является примером перемещения предметов контрабанды помимо таможенного контроля:

Перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу, минуя пункты таможенного контроля, является примером перемещения предметов контрабанды путем их сокрытия от таможенного контроля :

По делам о кнтрабанде обычно не назначаются криминалистические и другие виды экспертиз:

При расследовании уголовного дела о контрабанде наркотических средств с целью обнаружения у контрабандиста следов употребления наркотических средств проводится его освидетельствование:

Производство предварительного следствия по делам о квалифицированных видах контрабанды (ч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ) обязательно:

Производство предварительного следствия по делам о контрабанде (ч. 1 ст. 188 УК РФ) обязательно:

Производство предварительного следствия по делам о контрабанде (ч. 2 ст. 188 УК РФ) обязательно:

Производство предварительного следствия по делам о контрабанде отнесено к компетенции следователей: