Список вопросов базы знаний

К числу методов реализации законодательных и иных нормативных правовых предписаний относятся: 1) организационные; 2) технологические; 3) защиты конфиденциальной информации; 4) административного контроля; 5) финансового контроля; 6) сыскной и охранной деятельности; 7) криминалистики. Верными утверждениями являются

К числу технических средств защиты от карточного мошенничества относятся средства защиты: 1) карт от несанкционированного использования; 2) процессинговых центров, обрабатывающих операции с картами; 3) банкоматов для выдачи наличных денег. Верными утверждениями являются

Кредитная организация образуется на основе

Методы защиты конфиденциальной информации могут быть сведены в ___ основных(ые) групп(ы)

Методы и средства сыскной и охранной деятельности регламентированы Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «___»

Наличие ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов (вкладчиков), служит основанием для принятия Банком России мер ___ характера

Непосредственной правовой основой возникновения и функционирования служб безопасности банка является Закон РФ «___»

Нормативные акты Банка России, регулирующие отношения в сфере обеспечения безопасности банков, издаются в форме

Нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере обеспечения безопасности исключительно банковской деятельности, определяются как нормативные правовые акты ___ действия

Обеспечение безопасности банка заключается в создании благоприятных условий деятельности банка, при которых реализуются

Оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов, характеризуется как ___ деятельность

Организация-кредитор, представляющая в бюро кредитных историй информацию о заемщике в целях формирования кредитной истории, характеризуется как

Основной источник правового регулирования отношений, связанных с рисками, - это ___ Российской Федерации

Отправными структурными элементами «деятельности банка» являются ___ деятельности банка

Периодичность проверок банков устанавливается Банком России, как правило, не реже одного раза в___ год(а), лет

Персонал банка делится на: 1) руководство банка; 2) высший персонал; 3) средний персонал; 4) низший персонал; 5) технический персонал. Верными утверждениями являются

По источнику происхождения криминалистические методы и средства разграничиваются на следующие основные группы: 1) криминалистическая техника; 2) криминалистическая тактика; 3) криминалистическая стратегия; 4) криминалистическая методика. Верными утверждениями являются

Подразделение (служба) внутреннего контроля банка создается в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «___»

Полиграф представляет собой устройство, объективно регистрирующее

Порядок организации и функционирования служб внутреннего контроля банка детально регламентирован Положением от 16 декабря 2003 г. № 242-П «___»

Посягательство на установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами требования, условия и запреты, связанные с созданием банка, организацией и целями его деятельности, характеризуется как угроза

Потери имущества и управления, создающие угрозу существованию банка, которые он не может устранить без привлечения внешних средств, определяются как ___ ущерб

Право применения негласных методов и использования негласных источников в целях добывания информации принадлежит исключительно

Правовой основой предупредительно-профилактической и сыскной деятельности службы безопасности банка, осуществляемой в интересах собственной безопасности, служит Федеральный Закон «___»

Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков преимущественно методами охранительного содержания, представлены двумя отраслями материального права

Преступные посягательства на имущество банка относятся к преступлениям против собственности, включенным в главу

Процедура принятия локальных нормативных актов установлена Федеральным законом «___»

Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, называется

Руководитель Службы внутреннего контроля должен иметь ___ образование

Руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности

Сбор сведений гласными методами из гласных источников регламентирован Законом РФ «___»

Сведения о банке, искажение которых может причинить вред уставным целям его деятельности, являются предметом преступного посягательства на ___ банка

Служба безопасности банка является охранно-сыскным предприятием, учрежденным по инициативе и на средства

Служба внутреннего контроля банка представляет собой ___ структурное подразделение кредитной организации

Снаряженные специальными химическими веществами приспособления или устройства, закамуфлированные под различные предметы, при помощи которых такие вещества переносятся на тело и одежду человека, определяются как «___»

Согласно Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности», к основным принудительным мерам воздействия не относится

Согласно УПК, в случае совершения преступления, посягающего на безопасность банка, последний приобретает права участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения и может выступать в качестве

Содержание риска, с точки зрения права, - это

Специализированный вид информационных ресурсов, создающихся с целью обеспечения безопасности банковской деятельности в кредитной сфере, определяется как» кредитные ___»

Специфическая совокупность внутренних и внешних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности, определяется как

Способ осуществления определенной деятельности в виде последовательных действий, выполняемых на основе четко контролируемого плана, определяется как

Ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлена обязанность кредитной организации и ее служащих

Структура кредитной истории обеих видов состоит из трех частей

Субъектами валютного регулирования являются органы валютного регулирования - ___ РФ

Субъектом безопасности банковской деятельности является

Субъектом применения методов и средств сыскной и охранной деятельности являет(ют)ся

Субъектом реализации методов административного и финансового контроля является

Технико-криминалистические средства по источнику происхождения делятся на 1) специально созданные; 2) заимствованные из других областей человеческой деятельности и приспособленные для нужд криминалистики; 3) перенесенные в криминалистику их других областей человеческой деятельности без изменений. Верными утверждениями являются

Титульная часть кредитной истории физического включает в себя информацию о(об)

Уголовно наказуемое и иное противоправное деяние, посягающее на имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок его функционирования, характеризуется как