Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Безопасность банковской деятельности (И)

  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Вопрос id:1587185
По времени исполнения платежные поручения могут быть срочными
?) и досрочными
?) и сверхсрочными
?) досрочными и отсроченными
?) досрочными и сверхсрочными
Вопрос id:1587186
Понятие конфиденциальной информации вводит Федеральный закон «___»
?) О коммерческой тайне
?) О банках и банковской деятельности
?) Об информации, информационных технологиях и защите информации
?) Об обязательных нормативах банков
Вопрос id:1587187
Поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, характеризуется как
?) аваль
?) акцепт
?) овердрафт
?) аккредитив
Вопрос id:1587188
Порядок доступа, при котором пользователь наделяется правом получать доступ лишь к специально поименованным объектам и только в санкционированных пределах, характеризуется как ___ порядок доступа
?) статусный
?) иерархический
?) санкционированный
?) мандатный
Вопрос id:1587189
Порядок защиты информационных ресурсов и информационных систем банка устанавливается
?) ЦБ РФ
?) банком самостоятельно
?) государством
?) Минфином РФ
Вопрос id:1587190
Порядок и сроки расчетов платежными поручениями установлены Положением ЦБ РФ «___»
?) О порядке ведения кассовых операций…
?) О методических рекомендациях по проверке кассовой работы…
?) Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях…
?) О безналичных расчетах в Российской Федерации
Вопрос id:1587191
Похищение документов, произошедшее в условиях не очевидности, на первоначальном этапе разбирательства предстает в качестве события
?) исчезновения
?) утраты
?) потери
?) пропажи
Вопрос id:1587192
Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, определяется как
?) стандартизация
?) приватизация
?) обналичивание
?) легализация
Вопрос id:1587193
Признаком незамаскированного хищения денежных средств из кассы является
?) подделка денежных документов, прикрывающих недостачу
?) наличие фальсифицированных упаковок денежных знаков
?) хищение всегда замаскировано
?) простое отсутствие части денежных средств, оприходованных по кассе
Вопрос id:1587194
Принцип «запрещено все, что не разрешено» действует в ___ праве
?) административном
?) гражданском
?) трудовом
?) вексельном
Вопрос id:1587195
Приобретатель векселя обладает презумпцией, в соответствии с которой необходимость доказательства его недобросовестности лежит на
?) государстве
?) векселедателе или индоссанте
?) приобретателе векселя
?) банке
Вопрос id:1587196
Разработка и реализация практических мер по организации защиты банковской тайны в соответствии с действующим законодательством возлагается на
?) общественные организации
?) правоохранительные органы
?) ее обладателя
?) государство
Вопрос id:1587197
Распространением программы-вируса признается
?) ознакомление с ней других лиц
?) ошибочное ознакомление с ней других лиц
?) ознакомление с ней других лиц либо передача им программы в любой материальной форме
?) передача программы другим лицам в любой материальной форме
Вопрос id:1587198
Расчеты чеками между физическими лицами
?) ограничены
?) неограничены
?) разрешены
?) запрещены
Вопрос id:1587199
Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа, определяется как
?) шифр
?) электронная цифровая подпись
?) пароль
?) логин
Вопрос id:1587200
Российское законодательство предусматривает возможность использования
?) открытого и закрытого аккредитива
?) отзывного и назывного аккредитива
?) покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного) аккредитива
?) покрытого (гарантированного) и непокрытого (депонированного) аккредитива
Вопрос id:1587201
С точки зрения объективной стороны, наиболее распространенными формами хищения векселя являются
?) грабеж, присвоение и вымогательство
?) кража, присвоение и мошенничество
?) кража и вымогательство
?) грабеж, разбойное нападение и вымогательство
Вопрос id:1587202
Самым простым вариантом маскировки происхождения преступных доходов с использованием возможностей финансовых учреждений является обмен
?) мелких купюр на более крупные
?) векселей на наличность
?) чеков на наличность
?) крупных купюр на более мелкие
Вопрос id:1587203
Согласно правилам выдачи векселя, подпись лица, уполномоченного от имени векселедателя, должна быть выполнена чернильной, шариковой или капиллярной ручкой, а также
?) фломастером черного или темно-синего цвета
?) фломастером любого цвета
?) факсимильным штемпелем
?) карандашом черного или темно-синего цвета
Вопрос id:1587204
Специальные обязательства принимают работники: 1) которым доверена информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 2) которым переданы для хранения или других целей имущество и другие ценности; 3) участвующие в осуществлении операций кредитной организации на финансовых рынках. Верными утверждениями являются
?) 2, 3
?) 1, 2
?) 1, 2, 3
?) 1, 3
Вопрос id:1587205
Уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, определяется как
?) злоупотребление полномочиями
?) кража
?) мошенничество
?) коммерческий подкуп
Вопрос id:1587206
Упрощенный порядок взыскания долгов (безусловная вексельная сила)
?) существовал в период «военного коммунизма»
?) не предусмотрен законодательством Российской Федерации
?) предусмотрен законодательством Российской Федерации
?) никогда не существовал в нашей стране
Вопрос id:1587207
Финансовый документ, содержащий прямое обязательство векселедателя уплатить оговоренную сумму приобретателю либо по его приказу любому другому лицу, определяется как ___ вексель
?) простой
?) защищенный
?) сложный
?) переводной
Вопрос id:1587208
Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо, определяется как
?) вексель
?) чек
?) овердрафт
?) аккредитив
Вопрос id:1587209
Функции методического руководства и координации деятельности кредитных организаций Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отнес к компетенции
?) Президента РФ
?) Минфина РФ
?) Правительства РФ
?) Банка России
Вопрос id:1587210
Хищение кассовой наличности по субъекту посягательства можно разделить на ___ групп(ы)
?) четыре
?) две
?) пять
?) три
Вопрос id:1587211
Хищения денежных средств банка, совершаемые с использованием пластиковых карт, с позиций УК РФ рассматриваются как
?) разбой
?) незаконное получение кредита
?) мошенничество
?) лжепредпринимательство
Вопрос id:1587212
Чек должен быть предъявлен к оплате в учреждение банка в течение
?) 10 дней, не считая дня его выдачи
?) 20 дней, считая день его выдачи
?) 20 дней, не считая дня его выдачи
?) 10 дней, считая день его выдачи
Вопрос id:1587213
Чек оплачивается за счет средств
?) чекодержателя
?) банка
?) чекодателя
?) государства
Вопрос id:1587214
Безопасность, которая существует независимо от представлений о ней у субъекта, определяется как ___ безопасность
?) природная
?) неосознанная
?) объективная
?) абсолютная
Вопрос id:1587215
Ведущим основанием классификации источников (и методов добывания) информации, необходимой для обеспечения безопасности банка, является их разделение на
?) доступные и недоступные
?) гласные и негласные
?) достоверные и недостоверные
?) простые и сложные
Вопрос id:1587216
Ведущим субъектом борьбы с противоправными посягательствами на безопасность банка является
?) ЦБ РФ
?) Минфин РФ
?) уполномоченный банк
?) государство
Вопрос id:1587217
Внутренним нормативным актом, регламентирующим деятельность службы безопасности, является ее Устав, согласованный с
?) Минюстом РФ
?) органами внутренних дел по месту учреждения службы
?) МВД РФ
?) ЦБ РФ
Вопрос id:1587218
Все средства банковской деятельности являются составной частью ___ банка
?) имущества
?) инфраструктуры
?) модели
?) активов
Вопрос id:1587219
Выступая в качестве потерпевшего, банк в лице своего представителя имеет право: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3, 4
?) 1, 3, 4
?) 1, 2
?) 1, 2, 3
Вопрос id:1587220
Гарантом защиты исключительного права банка на занятие банковской деятельностью, а также его имущества и инфраструктуры, является
?) Центральный банк РФ
?) государство
?) Минфин РФ
?) МВД РФ
Вопрос id:1587221
Главный локальный нормативный акт банка - это
?) должностная инструкция
?) устав
?) лицензия
?) стандарт предприятия
Вопрос id:1587222
Государственный реестр бюро кредитных историй относится к числу ресурсов
?) открытых и общедоступных федеральных информационных
?) информационных с ограниченным доступом
?) секретных информационных
?) закрытых информационных
Вопрос id:1587223
Деятельность внештатных структур службы безопасности
?) относится к числу лицензированных
?) является обязательной
?) не относится к числу лицензированных
?) запрещена законом
Вопрос id:1587224
Динамическая организация уполномоченных структур, реализующих своими силами и средствами меры правового, организационного, технического, сыскного, криминалистического, криминологического характера, в целях защиты имущества, инфраструктуры и порядка функционирования кредитной организации от противоправных посягательств, определяется как
?) служба внутреннего контроля банка
?) служба безопасности банка
?) система безопасности банка
?) правоохранительные органы
Вопрос id:1587225
Законодательно установленными методами сыскной деятельности являются: 1) устный опрос граждан и должностных лиц; 2) наведение справок; изучение предметов и документов; 3) внешний осмотр строений, помещений и других объектов; 4) наблюдение для получения необходимой информации; 5) следственный эксперимент. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3, 4
?) 1, 2, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3
?) 1, 2, 3, 5
Вопрос id:1587226
Законодательным основой создания специализированной информационной системы в сфере кредитного дела в России явился Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «___»
?) О валютном регулировании и валютном контроле
?) О кредитных историях
?) Об информации, информационных технологиях и защите информации
?) О коммерческой тайне
Вопрос id:1587227
Информационный процесс состоит из подпроцессов: 1) поиска; 2) получения; 3) накопления; 4) порождения; 5) переработки; 6) использования необходимой информации. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 4, 5, 6
?) 1, 2, 3, 5, 6
?) 1, 2, 3, 4, 5, 6
?) 1, 2, 3, 4, 5
Вопрос id:1587228
Исчерпывающий перечень банковских операций установлен ст. ___ Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
?) 1
?) 5
?) 14
?) 13
Вопрос id:1587229
К активам банка относятся: 1) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 2) инвестиции в ценные бумаги; 3) ссуды; 4) оборудование; 5) здание. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3
?) 1, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 4
?) 1, 2, 3, 4, 5
Вопрос id:1587230
К дисциплинарным проступкам, предусмотренным ТК и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
?) растрата
?) прогул
?) коммерческий подкуп
?) неправомерный доступ к компьютерной информации
Вопрос id:1587231
К правонарушениям, предусмотренным КоАП и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
?) ненадлежащее управление юридическим лицом
?) незаконное получение кредита
?) недобросовестная эмиссия ценных бумаг
?) мелкое хищение
Вопрос id:1587232
К преступлениям, предусмотренным УК и посягающим на имущество банка (преступления против собственности), не относит(ят)ся
?) мошенничество
?) клевета и оскорбление
?) вымогательство
?) присвоение или растрата
Вопрос id:1587233
К субъектам обеспечения банковской безопасности относятся: 1) государство; 2) Банк России; 3) правоохранительные органы; 4) Профсоюз; 5) отдельные структурные подразделения банка (служба внутреннего контроля, служба безопасности) и др. Верными утверждениями являются:
?) 2, 3, 4, 5
?) 1, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 5
?) 1, 2, 3, 4
Вопрос id:1587234
К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся внутренние документы, устанавливающие
?) технологию осуществления банковских операций
?) функции и полномочия сотрудников
?) процедуру принятия решений
?) внутриобъектовый режим кредитной организации
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Copyright testserver.pro 2013-2024