Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Безопасность банковской деятельности (И)

  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Вопрос id:1587185
По времени исполнения платежные поручения могут быть срочными
?) и досрочными
?) досрочными и сверхсрочными
?) и сверхсрочными
?) досрочными и отсроченными
Вопрос id:1587186
Понятие конфиденциальной информации вводит Федеральный закон «___»
?) Об информации, информационных технологиях и защите информации
?) Об обязательных нормативах банков
?) О банках и банковской деятельности
?) О коммерческой тайне
Вопрос id:1587187
Поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, характеризуется как
?) аккредитив
?) аваль
?) овердрафт
?) акцепт
Вопрос id:1587188
Порядок доступа, при котором пользователь наделяется правом получать доступ лишь к специально поименованным объектам и только в санкционированных пределах, характеризуется как ___ порядок доступа
?) иерархический
?) мандатный
?) санкционированный
?) статусный
Вопрос id:1587189
Порядок защиты информационных ресурсов и информационных систем банка устанавливается
?) Минфином РФ
?) банком самостоятельно
?) ЦБ РФ
?) государством
Вопрос id:1587190
Порядок и сроки расчетов платежными поручениями установлены Положением ЦБ РФ «___»
?) О порядке ведения кассовых операций…
?) О методических рекомендациях по проверке кассовой работы…
?) О безналичных расчетах в Российской Федерации
?) Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях…
Вопрос id:1587191
Похищение документов, произошедшее в условиях не очевидности, на первоначальном этапе разбирательства предстает в качестве события
?) потери
?) пропажи
?) исчезновения
?) утраты
Вопрос id:1587192
Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, определяется как
?) приватизация
?) легализация
?) стандартизация
?) обналичивание
Вопрос id:1587193
Признаком незамаскированного хищения денежных средств из кассы является
?) наличие фальсифицированных упаковок денежных знаков
?) простое отсутствие части денежных средств, оприходованных по кассе
?) подделка денежных документов, прикрывающих недостачу
?) хищение всегда замаскировано
Вопрос id:1587194
Принцип «запрещено все, что не разрешено» действует в ___ праве
?) гражданском
?) административном
?) трудовом
?) вексельном
Вопрос id:1587195
Приобретатель векселя обладает презумпцией, в соответствии с которой необходимость доказательства его недобросовестности лежит на
?) государстве
?) банке
?) векселедателе или индоссанте
?) приобретателе векселя
Вопрос id:1587196
Разработка и реализация практических мер по организации защиты банковской тайны в соответствии с действующим законодательством возлагается на
?) правоохранительные органы
?) ее обладателя
?) общественные организации
?) государство
Вопрос id:1587197
Распространением программы-вируса признается
?) передача программы другим лицам в любой материальной форме
?) ознакомление с ней других лиц
?) ознакомление с ней других лиц либо передача им программы в любой материальной форме
?) ошибочное ознакомление с ней других лиц
Вопрос id:1587198
Расчеты чеками между физическими лицами
?) запрещены
?) неограничены
?) ограничены
?) разрешены
Вопрос id:1587199
Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа, определяется как
?) электронная цифровая подпись
?) пароль
?) шифр
?) логин
Вопрос id:1587200
Российское законодательство предусматривает возможность использования
?) открытого и закрытого аккредитива
?) покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного) аккредитива
?) отзывного и назывного аккредитива
?) покрытого (гарантированного) и непокрытого (депонированного) аккредитива
Вопрос id:1587201
С точки зрения объективной стороны, наиболее распространенными формами хищения векселя являются
?) кража и вымогательство
?) кража, присвоение и мошенничество
?) грабеж, разбойное нападение и вымогательство
?) грабеж, присвоение и вымогательство
Вопрос id:1587202
Самым простым вариантом маскировки происхождения преступных доходов с использованием возможностей финансовых учреждений является обмен
?) крупных купюр на более мелкие
?) мелких купюр на более крупные
?) чеков на наличность
?) векселей на наличность
Вопрос id:1587203
Согласно правилам выдачи векселя, подпись лица, уполномоченного от имени векселедателя, должна быть выполнена чернильной, шариковой или капиллярной ручкой, а также
?) карандашом черного или темно-синего цвета
?) факсимильным штемпелем
?) фломастером любого цвета
?) фломастером черного или темно-синего цвета
Вопрос id:1587204
Специальные обязательства принимают работники: 1) которым доверена информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 2) которым переданы для хранения или других целей имущество и другие ценности; 3) участвующие в осуществлении операций кредитной организации на финансовых рынках. Верными утверждениями являются
?) 1, 3
?) 2, 3
?) 1, 2, 3
?) 1, 2
Вопрос id:1587205
Уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, определяется как
?) злоупотребление полномочиями
?) мошенничество
?) кража
?) коммерческий подкуп
Вопрос id:1587206
Упрощенный порядок взыскания долгов (безусловная вексельная сила)
?) никогда не существовал в нашей стране
?) существовал в период «военного коммунизма»
?) не предусмотрен законодательством Российской Федерации
?) предусмотрен законодательством Российской Федерации
Вопрос id:1587207
Финансовый документ, содержащий прямое обязательство векселедателя уплатить оговоренную сумму приобретателю либо по его приказу любому другому лицу, определяется как ___ вексель
?) защищенный
?) переводной
?) сложный
?) простой
Вопрос id:1587208
Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо, определяется как
?) вексель
?) аккредитив
?) овердрафт
?) чек
Вопрос id:1587209
Функции методического руководства и координации деятельности кредитных организаций Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отнес к компетенции
?) Минфина РФ
?) Президента РФ
?) Правительства РФ
?) Банка России
Вопрос id:1587210
Хищение кассовой наличности по субъекту посягательства можно разделить на ___ групп(ы)
?) две
?) четыре
?) три
?) пять
Вопрос id:1587211
Хищения денежных средств банка, совершаемые с использованием пластиковых карт, с позиций УК РФ рассматриваются как
?) незаконное получение кредита
?) разбой
?) мошенничество
?) лжепредпринимательство
Вопрос id:1587212
Чек должен быть предъявлен к оплате в учреждение банка в течение
?) 10 дней, не считая дня его выдачи
?) 20 дней, не считая дня его выдачи
?) 10 дней, считая день его выдачи
?) 20 дней, считая день его выдачи
Вопрос id:1587213
Чек оплачивается за счет средств
?) чекодателя
?) чекодержателя
?) государства
?) банка
Вопрос id:1587214
Безопасность, которая существует независимо от представлений о ней у субъекта, определяется как ___ безопасность
?) объективная
?) неосознанная
?) природная
?) абсолютная
Вопрос id:1587215
Ведущим основанием классификации источников (и методов добывания) информации, необходимой для обеспечения безопасности банка, является их разделение на
?) достоверные и недостоверные
?) доступные и недоступные
?) простые и сложные
?) гласные и негласные
Вопрос id:1587216
Ведущим субъектом борьбы с противоправными посягательствами на безопасность банка является
?) государство
?) уполномоченный банк
?) ЦБ РФ
?) Минфин РФ
Вопрос id:1587217
Внутренним нормативным актом, регламентирующим деятельность службы безопасности, является ее Устав, согласованный с
?) МВД РФ
?) ЦБ РФ
?) органами внутренних дел по месту учреждения службы
?) Минюстом РФ
Вопрос id:1587218
Все средства банковской деятельности являются составной частью ___ банка
?) активов
?) модели
?) инфраструктуры
?) имущества
Вопрос id:1587219
Выступая в качестве потерпевшего, банк в лице своего представителя имеет право: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3
?) 1, 2, 3, 4
?) 1, 3, 4
?) 1, 2
Вопрос id:1587220
Гарантом защиты исключительного права банка на занятие банковской деятельностью, а также его имущества и инфраструктуры, является
?) Минфин РФ
?) государство
?) МВД РФ
?) Центральный банк РФ
Вопрос id:1587221
Главный локальный нормативный акт банка - это
?) должностная инструкция
?) стандарт предприятия
?) устав
?) лицензия
Вопрос id:1587222
Государственный реестр бюро кредитных историй относится к числу ресурсов
?) секретных информационных
?) закрытых информационных
?) информационных с ограниченным доступом
?) открытых и общедоступных федеральных информационных
Вопрос id:1587223
Деятельность внештатных структур службы безопасности
?) не относится к числу лицензированных
?) является обязательной
?) запрещена законом
?) относится к числу лицензированных
Вопрос id:1587224
Динамическая организация уполномоченных структур, реализующих своими силами и средствами меры правового, организационного, технического, сыскного, криминалистического, криминологического характера, в целях защиты имущества, инфраструктуры и порядка функционирования кредитной организации от противоправных посягательств, определяется как
?) правоохранительные органы
?) служба внутреннего контроля банка
?) служба безопасности банка
?) система безопасности банка
Вопрос id:1587225
Законодательно установленными методами сыскной деятельности являются: 1) устный опрос граждан и должностных лиц; 2) наведение справок; изучение предметов и документов; 3) внешний осмотр строений, помещений и других объектов; 4) наблюдение для получения необходимой информации; 5) следственный эксперимент. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3
?) 1, 2, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 5
?) 1, 2, 3, 4
Вопрос id:1587226
Законодательным основой создания специализированной информационной системы в сфере кредитного дела в России явился Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «___»
?) О коммерческой тайне
?) О кредитных историях
?) О валютном регулировании и валютном контроле
?) Об информации, информационных технологиях и защите информации
Вопрос id:1587227
Информационный процесс состоит из подпроцессов: 1) поиска; 2) получения; 3) накопления; 4) порождения; 5) переработки; 6) использования необходимой информации. Верными утверждениями являются
?) 1, 2, 3, 5, 6
?) 1, 2, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 4, 5, 6
?) 1, 2, 4, 5, 6
Вопрос id:1587228
Исчерпывающий перечень банковских операций установлен ст. ___ Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
?) 5
?) 1
?) 13
?) 14
Вопрос id:1587229
К активам банка относятся: 1) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 2) инвестиции в ценные бумаги; 3) ссуды; 4) оборудование; 5) здание. Верными утверждениями являются
?) 1, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 4
?) 1, 2, 3
?) 1, 2, 3, 4, 5
Вопрос id:1587230
К дисциплинарным проступкам, предусмотренным ТК и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
?) коммерческий подкуп
?) неправомерный доступ к компьютерной информации
?) прогул
?) растрата
Вопрос id:1587231
К правонарушениям, предусмотренным КоАП и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
?) мелкое хищение
?) ненадлежащее управление юридическим лицом
?) незаконное получение кредита
?) недобросовестная эмиссия ценных бумаг
Вопрос id:1587232
К преступлениям, предусмотренным УК и посягающим на имущество банка (преступления против собственности), не относит(ят)ся
?) присвоение или растрата
?) мошенничество
?) клевета и оскорбление
?) вымогательство
Вопрос id:1587233
К субъектам обеспечения банковской безопасности относятся: 1) государство; 2) Банк России; 3) правоохранительные органы; 4) Профсоюз; 5) отдельные структурные подразделения банка (служба внутреннего контроля, служба безопасности) и др. Верными утверждениями являются:
?) 1, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 5
?) 2, 3, 4, 5
?) 1, 2, 3, 4
Вопрос id:1587234
К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся внутренние документы, устанавливающие
?) внутриобъектовый режим кредитной организации
?) процедуру принятия решений
?) функции и полномочия сотрудников
?) технологию осуществления банковских операций
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Copyright testserver.pro 2013-2024