Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Методика расследования преступления в сфере экономической деятельности (магистр, курс 1)

  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Вопрос id:1378841
Норма о том, что страны могут предусмотреть, чтобы преступление отмывания денег не применялось к лицам, которые совершили основное преступление, если это требуется в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего права, содержится в подп. «b» п. 2 ст. 6 ___
?) Венской Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 г.
?) Палермской конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» 2000 г.
?) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» от 7 августа
2001 г.
?)

Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации

доходов от преступной деятельности 1990 г.

Вопрос id:1378842
Объективную сторону преднамеренного ___ образует создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия
Вопрос id:1378843
Обыск по делам о налоговых преступлениях обычно проводится в целях
?) обнаружения доказательств уклонения от уплаты налогов или страховых взносов
?) исследования рукописных текстов, подписей, факсимиле, машинописных и принтерных текстов, оттисков печатей и штампов
?) получения информации о соблюдении технологических норм и правил при осуществлении производственных операций на данном предприятии
?) обнаружения имущества, подлежащего аресту для обеспечения исковых требований и возмещения причиненного материального ущерба
Вопрос id:1378844
Обязательному контролю подлежат следующие виды банковских операций
?) зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме
?) покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
?) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
?) снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
?) получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
Вопрос id:1378845
Передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, сокрытие бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, признаются ___ действиями при банкротстве
Вопрос id:1378846
По делам о контрабанде производится ___ для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды (ответ содержит два слова)
Вопрос id:1378847
По окончании дознания ___ производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа
Вопрос id:1378848
Представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации – это ___
?) недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ (ст. 279 ТК РФ)
?) обманное использование документов или средств идентификации (ст. 278 ТК РФ)
?) сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 277 ТК РФ)
?) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля (ст. 276 ТК РФ)
Вопрос id:1378849
Преследование преступника «по горячим следам» и заградительные и поисковые мероприятия на возможном пути отхода преступника с места происшествия осуществляются в случае, если ___
?) при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника
?) после совершения контрабанды прошло немного времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника
?) контрабандист известен, но местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей
?) после совершения контрабанды прошло немного времени
Вопрос id:1378850
Преступление в сфере экономической деятельности – преступление, при совершении которого его субъект
?) стремится причинить вред законным экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектам или частным лицам
?) совершает разбойное нападение в целях хищения чужого имущества
?) посягает на жизнь или имущество граждан
?) преследует незаконные экономические интересы, в том числе интересы корыстные
Вопрос id:1378851
Преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, отличается от других ___
?) наличием сделки с имуществом, нажитым преступным путем
?) проведением финансовых операций со средствами, нажитыми преступным путем
?) целью придания правомерного вида финансовым операциям или другим сделкам
?) сбытом имущества, которое было получено в результате совершения преступления иными лицами
Вопрос id:1378852
Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления):
?) нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
?) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
?) уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций
?) уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды
Вопрос id:1378853
Преступления, связанные с отмыванием средств, необходимо квалифицировать как таковые при наличии ___ действия (п. 1 ст. 6 Страсбургской Конвенции от 8 ноября 1990 г.; п. 1 ст. 6 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности » от 15 ноября 2000 г., Палермо).
Вопрос id:1378854
Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, можно подразделить на следующие группы
?) преступления в сфере предпринимательской деятельности
?) преступления, совершаемые в финансовой деятельности государства
?) преступления, направленные против жизни и здоровья граждан
?) преступления, совершаемые в денежно-кредитной сфере
Вопрос id:1378855
При расследовании налоговых преступлений объектами следственных осмотров и ряда экспертных исследований (технико-криминалистических, судебно-бухгалтерских) выступают ___ (одно слово)
Вопрос id:1378856
При расследовании налоговых преступлений чаще других назначаются ___, направленные на выяснение истинного содержания бухгалтерской документации
Вопрос id:1378857
Признание ___ юридического лица банкротом влечет его ликвидацию
Вопрос id:1378858
Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают ___, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг (ответ содержит два слова)
Вопрос id:1378859
Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления ___
?) 16- летнего возраста
?) 18-летнего возраста
?) 21 года
?) 14-летнего возраста
Вопрос id:1378860
Субъектом преступления легализации доходов может быть
?) лицо, достигшее возраста 18 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем
?) лицо, достигшее возраста 16 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем
?) лицо, достигшее возраста 18 лет, которое приобретало данное имущество путем совершения какого-либо первичного преступления
?) лицо, достигшее возраста 16 лет, которое приобретало данное имущество путем совершения какого-либо первичного преступления
Вопрос id:1378861
Таможенному досмотру не подлежат
?) личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства России, а также членов их семьи
?) личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства России, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей
?) личный багаж Президента России и следующих вместе с ним членов семьи
?) иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом
Вопрос id:1378862
Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом ___ по делам о контрабанде
Вопрос id:1378863
Таможенные органы, возбудив уголовное дело по факту контрабанды, проводят по нему неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через ___ суток передают его следователю (ответ введите цифрой)
Вопрос id:1378864
Укажите соответствие между следственной ситуацией и ее характерными признаками
Левая частьПравая часть
Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице
информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления
Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде
признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил
Бесхозная контрабанда
местонахождение виновного лица неизвестно либо оно находится за границей
Вопрос id:1378865
Укажите соответствие между следственным действием при задержании и осмотре на границе предметов контрабанды и его значением
Левая частьПравая часть
Экспертиза по уголовным делам о контрабанде
позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках
Допросы свидетелей
позволяет установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики
Осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников
дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления
Вопрос id:1378866
Укажите соответствие между типичной следственной ситуацией и первоочередными задачами расследования
Левая частьПравая часть
Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде
сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения
Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления
установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды; изучение, анализ и фиксация всех следов; выяснение мотивов и целей преступления
Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей
выяснение, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды
Вопрос id:1378867
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть

Служащие

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ

Лица, выполняющее управленческие функции

должностные лица в различных сферах умственного труда, управления, обслуживания, торговли
Должностные лица
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие функции представителя власти либо выполняющие организационно- распорядительные, административно-хозяйственные обязанности в организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением
Вопрос id:1378868
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть
Сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 277 ТК РФ)
заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме
Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ (ст. 279 ТК РФ)
использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации
Обманное использование документов или средств идентификации (ст. 278 ТК РФ)
закладка контрабанды за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; в естественные полости человека и др.
Вопрос id:1378869
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть
Судебно-бухгалтерская экспертиза
позволяет оценить правильность планирования и отражения плановых показателей в государственной отчетности, законность образования и использования денежных фондов и кредитов, экономическую обоснованность заключения договоров, ценообразования, определения издержек производства и т.п.
Судебно-товароведческая экспертиза
определяет качественные и количественные характеристики, способ и время изготовления продукции, ее соответствие образцам, требованиям стандартов, технических условий, а также соответствие предъявляемым требованиям маркировки, упаковки, транспортировки и условий хранения
Судебно-экономическая экспертиза
помогает в решении вопросов о недостатках ведения бухгалтерского учета, установлении количества изготовленной и (или) реализованной продукции, обстоятельствах, касающихся выявленных недостач или излишков, полноты проведенной ревизии, определения причиненного государству материального ущерба, ответственных лиц и др.
Вопрос id:1378870
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций считается ___ с момента установления факта включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо с момента неуплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Вопрос id:1378871
Фактическая сторона ___ обвиняемого заключается: в проверке данных об уклонении обвиняемого от следствия; в сборе процессуальных и оперативных сведений об обвиняемом и его связях; в объявлении розыска и его поручении соответствующим органам; в планировании розыска и др.
Вопрос id:1378872
Экономическую оценку финансовых результатов незаконных хозяйственных операций, приведших к занижению налоговых платежей, может дать___, проводивший выездную или камеральную проверку (ответ содержит два слова)
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Copyright testserver.pro 2013-2024