Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийМетодика расследования преступления в сфере экономической деятельности (магистр, курс 1)Вопрос id:1378841 Норма о том, что страны могут предусмотреть, чтобы преступление отмывания денег не применялось к лицам, которые совершили основное преступление, если это требуется в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего права, содержится в подп. «b» п. 2 ст. 6 ___ ?) Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. ?) Палермской конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» 2000 г. ?) Венской Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 г. ?) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. Вопрос id:1378842 Объективную сторону преднамеренного ___ образует создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия Вопрос id:1378843 Обыск по делам о налоговых преступлениях обычно проводится в целях ?) получения информации о соблюдении технологических норм и правил при осуществлении производственных операций на данном предприятии ?) обнаружения имущества, подлежащего аресту для обеспечения исковых требований и возмещения причиненного материального ущерба ?) исследования рукописных текстов, подписей, факсимиле, машинописных и принтерных текстов, оттисков печатей и штампов ?) обнаружения доказательств уклонения от уплаты налогов или страховых взносов Вопрос id:1378844 Обязательному контролю подлежат следующие виды банковских операций ?) получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом ?) зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме ?) покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом ?) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет ?) снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности Вопрос id:1378845 Передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, сокрытие бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, признаются ___ действиями при банкротстве Вопрос id:1378846 По делам о контрабанде производится ___ для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды (ответ содержит два слова) Вопрос id:1378847 По окончании дознания ___ производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа Вопрос id:1378848 Представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации – это ___ ?) сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 277 ТК РФ) ?) обманное использование документов или средств идентификации (ст. 278 ТК РФ) ?) недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ (ст. 279 ТК РФ) ?) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля (ст. 276 ТК РФ) Вопрос id:1378849 Преследование преступника «по горячим следам» и заградительные и поисковые мероприятия на возможном пути отхода преступника с места происшествия осуществляются в случае, если ___ ?) после совершения контрабанды прошло немного времени ?) после совершения контрабанды прошло немного времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника ?) контрабандист известен, но местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей ?) при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника Вопрос id:1378850 Преступление в сфере экономической деятельности – преступление, при совершении которого его субъект ?) посягает на жизнь или имущество граждан ?) совершает разбойное нападение в целях хищения чужого имущества ?) стремится причинить вред законным экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектам или частным лицам ?) преследует незаконные экономические интересы, в том числе интересы корыстные Вопрос id:1378851 Преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, отличается от других ___ ?) сбытом имущества, которое было получено в результате совершения преступления иными лицами ?) проведением финансовых операций со средствами, нажитыми преступным путем ?) целью придания правомерного вида финансовым операциям или другим сделкам ?) наличием сделки с имуществом, нажитым преступным путем Вопрос id:1378852 Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления): ?) уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды ?) нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней ?) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица ?) уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций Вопрос id:1378853 Преступления, связанные с отмыванием средств, необходимо квалифицировать как таковые при наличии ___ действия (п. 1 ст. 6 Страсбургской Конвенции от 8 ноября 1990 г.; п. 1 ст. 6 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности » от 15 ноября 2000 г., Палермо). Вопрос id:1378854 Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, можно подразделить на следующие группы ?) преступления, совершаемые в финансовой деятельности государства ?) преступления, направленные против жизни и здоровья граждан ?) преступления, совершаемые в денежно-кредитной сфере ?) преступления в сфере предпринимательской деятельности Вопрос id:1378855 При расследовании налоговых преступлений объектами следственных осмотров и ряда экспертных исследований (технико-криминалистических, судебно-бухгалтерских) выступают ___ (одно слово) Вопрос id:1378856 При расследовании налоговых преступлений чаще других назначаются ___, направленные на выяснение истинного содержания бухгалтерской документации Вопрос id:1378857 Признание ___ юридического лица банкротом влечет его ликвидацию Вопрос id:1378858 Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают ___, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг (ответ содержит два слова) Вопрос id:1378859 Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления ___ ?) 21 года ?) 18-летнего возраста ?) 16- летнего возраста ?) 14-летнего возраста Вопрос id:1378860 Субъектом преступления легализации доходов может быть ?) лицо, достигшее возраста 16 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем ?) лицо, достигшее возраста 18 лет, которое приобретало данное имущество путем совершения какого-либо первичного преступления ?) лицо, достигшее возраста 18 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем ?) лицо, достигшее возраста 16 лет, которое приобретало данное имущество путем совершения какого-либо первичного преступления Вопрос id:1378861 Таможенному досмотру не подлежат ?) личный багаж Президента России и следующих вместе с ним членов семьи ?) личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства России, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей ?) личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства России, а также членов их семьи ?) иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом Вопрос id:1378862 Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом ___ по делам о контрабанде Вопрос id:1378863 Таможенные органы, возбудив уголовное дело по факту контрабанды, проводят по нему неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через ___ суток передают его следователю (ответ введите цифрой) Вопрос id:1378864 Укажите соответствие между следственной ситуацией и ее характерными признаками
Вопрос id:1378865 Укажите соответствие между следственным действием при задержании и осмотре на границе предметов контрабанды и его значением
Вопрос id:1378866 Укажите соответствие между типичной следственной ситуацией и первоочередными задачами расследования
Вопрос id:1378867 Укажите соответствие
Вопрос id:1378868 Укажите соответствие
Вопрос id:1378869 Укажите соответствие
Вопрос id:1378870 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций считается ___ с момента установления факта включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо с момента неуплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Вопрос id:1378871 Фактическая сторона ___ обвиняемого заключается: в проверке данных об уклонении обвиняемого от следствия; в сборе процессуальных и оперативных сведений об обвиняемом и его связях; в объявлении розыска и его поручении соответствующим органам; в планировании розыска и др. Вопрос id:1378872 Экономическую оценку финансовых результатов незаконных хозяйственных операций, приведших к занижению налоговых платежей, может дать___, проводивший выездную или камеральную проверку (ответ содержит два слова) |
Copyright testserver.pro 2013-2024